A pénzintézetek számára erősödő fenyegetést jelent a pénzügyi bűnözés, ezen belül a pénzmosás, amelynek során az elkövetők a bűncselekményekből származó pénz eredetének eltitkolására pénzügyi intézmények szolgáltatásait veszik igénybe több vagy kevesebb sikerrel. A globalizált gazdaság kedvez az effajta visszaélések terjedésének.